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2018-12-10 11:00 来源:舟山市新闻频道

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2018-12-10 07:48 成都商报
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  原标题:吹出来的“风口”,编出来的“故事” “鑫圆骗局”覆灭记  

  1年多时间

  发展22万余名会员 涉案金额102亿余元 主犯住别墅开豪车……

  这起传销案的“个性”与“共性”

  个性

  编造“故事”,假借“共享”,“大咖”站台。

  共性

  以高额回报为诱饵,“拉人头”入会。主犯:人们受骗,“还是一个‘贪’字作怪。”

  今年初,四川眉山警方破获一起特大传销案件。以犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义,设立“国家共享经济创新交易中心”运营平台,以高额回报为诱饵,通过设置推荐奖和管理奖的方式,大肆发展会员,谋取暴利。7月23日,眉山市公安局通报,该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,聘用30余人专业技术团队搭建网络,举办各种大型演唱会宣传造势,在成都多个高档写字楼租赁办公场所,住高档别墅,采购数辆豪车,其中不乏价值超千万的劳斯莱斯轿车,堪称奢侈。

  “鑫圆共享”骗局是怎么破灭的?这桩创下三宗“最”的大案,让人警醒:不管冠以什么名头,借助什么概念,相信“天上掉馅饼”的好事,是很多人受骗的原因。

  A 惊人

  这桩传销案创下三宗“最”

  猖狂

  一年多时间,发展会员22万余名

  2017年8月以来,四川省眉山市公安经侦部门根据群众举报反映,发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动,经循线调查发现,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2018-12-10,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。

  经查,2016年7月以来,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。为迅速扩大规模,达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行“具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产”的虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛造势,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。省公安厅高度重视,迅速成立省厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组全面推进案侦工作。

  破案

  500余名民警出动,抓获犯罪嫌疑人82名

  今年1月22日,由四川省公安厅、眉山市公安局多名侦查专家组成的抓捕行动小组就位,调集成都、眉山500余名警力对该传销组织的多个办公地点以及核心人员居住地进行集中收网,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名。

  抓捕工作分两步进行,先行对主要核心人员进行秘密抓捕,再突击办公场地。眉山市经侦支队负责人、抓捕小组成员刘辉介绍,对杨志伟等核心人员的抓捕工作选择在了凌晨3时许,“就是要给他一个措手不及,不给他任何反应时间。”刘辉介绍,在抓捕行动开始前,警方就已经对嫌疑人及其办公场所进行了秘密化装侦查,以确保抓捕行动的成功。

  抓捕行动中,策划组织核心人员15名、技术研发人员、财务管理人员、积分管理人员等案件重点人员全部抓获归案,现场查封扣押电脑、账本若干,冻结资金数亿元,扣押车辆30余辆,包括多辆劳斯莱斯、宾利、路虎等豪车。

  2月28日,杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察机关依法逮捕。在“夏安”系列专项行动期间,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。7月16日,该案中以杨志伟为首的51人,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

  警方介绍,该案系新中国成立以来四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。眉山警方透露,目前该案已追缴资金、物品总价值11亿,对于其他人的违法所得将予以追缴。

  B 起底

  “鑫圆共享”如何自我包装?

  涉案金额超百亿元,会员达22万余名,这22万余人是如何落入“鑫圆骗局”的?连日来,成都商报对话“鑫圆共享”的投资人、抓捕小组成员、办案民警等,起底“鑫圆共享”的鬼蜮伎俩。

  给“甜头” 投资者:“七八个月回本,剩下就是纯赚”

  眉山市公安局介绍,去年8月16日,眉山市公安局经侦支队接到群众举报:在东坡区某商业大楼4楼,有人以共享传媒名义从事传销活动。经初步侦查后,警方发现共享传媒为组织领导传销案,并立案侦查。通过数月的侦查摸排,警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。进一步调查发现,“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多,资金庞大,涉及全国31个省(市、自治区),案情重大。

  巧的是,去年11月到12月期间,成都商报记者也曾接到报料,一家名为四川鑫圆共享建材有限公司的企业,不断在全国召开高峰论坛会议、招商会议以及商学院培训会议,推广其28个产业共享经济产业链条。宣称投资11.7万元,四年返利100万元。其幕后同样指向“鑫圆共享”组织。

  成都商报记者联系上了一名参与“鑫圆共享”的“投资人”卢碧菊(化名)。其对于自己的投资以及“鑫圆共享”可谓深信不疑。“现在国家不是到处在共享单车、共享汽车嘛,这个就是共享经济。”卢碧菊说,她于去年10月从朋友处得知了这个共享平台,并迅速投入了68.5万元,她手机中数字化固定资金已经达到500多万元,每天提现3000多元,扣除5%的税收,每天可以提现2850元。

  “我现在已经做了一个月,拿了9.5万元左右,只要七八个月你就可以回本了,剩下时间就是纯赚。”卢碧菊说,在她看来这个项目就是零风险,她自己是做生意出身,懂得工商法,了解到这是一个国家项目。

  然而,在卢碧菊儿子罗小军(化名)看来,母亲完全陷入了一个“共享经济”的传销骗局。甚至因此与母亲一番争吵之后,一气之下搬出了家。

  冠“名头” 冒充有央企背景,请知名人士站台

  随着审讯工作的进行,该组织的架构及策划过程也逐渐明晰。

  警方介绍,事实上,该传销组织主要成员此前均参与过传销,曾在大连运营传销组织,后才决定到四川“搞个大项目”。2016年7月,杨志伟、斯孝正、庄某等人在成都相聚,以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”官方平台,谋取利益。其中,杨志伟主要负责出面接洽资源,斯孝正负责管理,庄某负责出资和市场运作,另有人分别负责技术和财务管理。

  “他们还聘请了‘数学家’来专门计算如何能够实现单线无限循环的投资模式,最终确定了11.7%的投资比例,其技术团队也均有较高的学历水平,在该团伙中,提供技术的有一对夫妻,一个是日本东京大学的博士生,一个是日本早稻田大学的研究生。”刘辉介绍,他们甚至还有专门的营销策划团队等。

  为了展现实力,杨志伟先后注册了大量的空壳公司,其中包括“中国农副产品交易集团股份有限公司”“中国共享经济公益基金管理委员会”“中国共享经济管理集团有限公司”等,并冒充有央企背景,各类空壳公司达到了惊人的800多家。为宣传造势,2016年7月以来,杨志伟还不断邀请一些知名人士为各种活动站台,举办各种大型演唱会,参加国内知名会议来宣传包装自己,在高档五星酒店召开大型年会。

  除此,还开设起28个产业中心(产业链),产业中心分布全国,在省市县各级招募代理商,层层发展下线,并按照比例返现。根据警方调查,该组织最大层级为22层。

  C 对话

  主犯一席话

  惊醒“天上掉馅饼”迷梦

  杨志伟

  生活:住别墅,开豪车

  骗钱:一靠“贪”,二靠“唬”

  抓捕杨志伟时,一辆价值1200多万的劳斯莱斯幻影就是他的座驾,他还有不少盖了灰的奔驰、宝马。杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊,“就连其个人办公室都足有两三百平方米,其中还设有暗室。”

  如此高调背后的杨志伟,是怎样一个人?

  “会员喊口号,自己也被感染”

  警方资料显示,2015年,杨志伟想在成都做一个菜篮子工程示范基地,虽然未遂,但因此认识了在双流县种兰花的宋某(鑫圆共享核心成员之一)。

  2016年3月,共享概念被媒体频频提及后,两人开始商量做“共享农业商城”,当年4月,杨志伟开始逐渐认识“鑫圆共享”的核心人员,几人商量吸入资金,拿钱买房产用于洗钱。

  他们认为,为了将老百姓的钱吸进来,就需要一个“故事”,用一个大的项目来吸引消费者,所以他们就想到了共享两个字,建共享平台,他们就以公司的名义找到相关人员,说要做一个实体交易商城。

  由于其他核心成员有过传销的经历,很快,2016年9月,杨志伟等人的“鑫圆共享”有了雏形,之后,杨志伟他们召开了一个招商会,把以前其他传销的会员拉到了成都来做事,大概来了500人左右。“他们两个公司通过拉人头的方式拉来了3000多到4000万的会员资金。”

  第一次开会时,杨志伟看到会员热情高涨,还喊口号,杨志伟自己也被感染,他说,这也是他第一次看到那种场面。他们几个人甚至还认为,如果平台做小了,国家肯定查得很快,只有做大了国家才不会查。

  号称“与马云、库克有多次亲切交流”

  眉山市公安局办公大楼后方不远的一个闲置驾校场地内,黑灰色不同款式的汽车一字排开,除了几辆商务车,一大半为劳斯莱斯、宾利、路虎、奔驰、宝马等豪车,部分车辆甚至刚刚买入还未上牌。其中一辆超长车身的轿车在车队中特别显眼,这正是杨志伟的座驾——价值过千万的劳斯莱斯幻影。

  据办案民警介绍,作为“鑫圆共享”的主犯之一,其不仅驾驶着千万豪车,住宅也堪称豪华。“他在一栋别墅里住。”警方当日将其抓获时,杨志伟正在一间超大的卧室休息。

  除此,杨志伟在言语上也充满豪气。成都商报记者从一段拍摄于2017年年会的视频中看到,杨志伟身着西装,手握话筒,站在台前大肆鼓吹其共享经济平台。

  除此,杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动,通过有目的性的包装和营销,杨志伟将自己逐步打造成了其所谓的“共享经济”大佬。

  他曾自称与马云、库克都有好多次亲切交流,也有好多次在“某些方面”已经形成战略联盟。 但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金各自分钱走人。

  “任何骗局都有漏洞,只是投资者想不劳而获”

  日前,成都商报记者在眉山丹棱县看守所见到了羁押在此的杨志伟。一开始,面对记者的问话,杨志伟似乎并不觉得自己已经触犯法律,而是依旧大谈其“共享理念”。不过,在警方的调查事实面前,他的一系列的宏达规划只能停留在他的脑海中了。

  “就是打着国家共享经济创新交易示范中心的牌子,搞了一个平台,但这个平台并无任何实体经济,主要是靠拉人头来获取平台资金。”杨志伟称,其成立上百家空壳公司,租赁多个高档写字楼办公场地,购买豪车、大搞年会,如此大规模操作,是为了“让会员会觉得这个平台比较有实力,让他们不断地把人拉进来投钱。”

  “对人们来讲主要有两个心理,一是还是一个‘贪’字在作怪,再就是如果一个平台的宣传口号造的势很大,相对来讲可能觉得可靠些。”杨志伟称,“但任何骗局肯定都是有漏洞的,只是投资者盲目地为了不劳而获地获取财富,相信了片面的宣传。”

  杨志伟称,为了让更多的人进入平台,在前三个月,都没有转移任何资金,“参与会员,前三个月都是得到实惠的,(平台)收到钱后基本就返给了会员。”不过,随着会员增长,返现资金变多,平台资金的窟窿也开始越来越大,“目前的已经有3到5亿元,因为这个模式继续发展下去,肯定是有很多人的投资是不能兑现的,会造成更大的社会不稳定因素,这个窟窿还会越来越大。”

  杨志伟前妻

  他总想“干大事业”

  婚后对我“冷暴力”

  从履历上,杨志伟并无过人之处:今年8月才年满41岁,是四川广元人,父辈务农,小学和中学都在乡上就读,之后他到了绵阳一所大专院校,毕业后经商。

  7月23日,成都商报联系上杨志伟前妻刘芳(化名)。在她的印象中,杨志伟是一个“事业型”的人。刘芳与杨志伟经人介绍相识,打动刘芳的,是杨志伟婚前对她的百般好。刘芳说,2007年结婚时,杨志伟没有正式的职业,结婚后,杨志伟和刘芳开店经商,还在四川的一个县城里经营过火锅店。“他是一个事业型的人,一整天都扑在店子上,什么事都亲力亲为,还是赚了点钱。”

  后来,随着一儿一女的出生,刘芳渐渐把重心转向了家庭,她发现,自从有了孩子,杨志伟起了变化,越来越陌生。

  “结婚前,他就告诉我,他要干一番事业。”刘芳说,结婚后,杨志伟也多次给自己说,他要干一番大事业,要干大事业,必须牺牲家庭。“要是他结婚前这样说牺牲我,我可能和他结婚吗?”

  刘芳记不起杨志伟是因为什么事开始变化的,但她说,婚后,杨志伟对自己实施冷暴力。刘芳说,结婚这么多年,他从来没有在12点前回家。“我只晓得他有个公司,很风光,我要知道他干什么,都只有通过媒体才知道。”在刘芳的多次要求下,2017年5月,两人离婚。

  “我真的不想再说他了……”刘芳抽泣着说。

责编:刘艳君
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